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ag捕鱼达人:盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

时间:2019/8/12 4:02:40  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002847 证券简称:盐津铺子通告编号:2019-055  盐津铺子食物股分有限公司  第两届董事会第十七次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  1、本次董事会由董...
证券代码:002847 证券简称:盐津铺子通告编号:2019-055  盐津铺子食物股分有限公司  第两届董事会第十七次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  1、本次董事会由董事少张教武师长教师调集,集会告诉于2019年7月26日经由过程电子邮件、德律风的情势收达至列位董事,董事会集会告诉中包罗集会的相干质料,统一时列清楚明了集会的召开工夫、所在、内容战方法。  2、本次董事会于2019年8月9日下战书15:00正在少沙市雨花区沙湾路运达中心广场写字楼A座32楼公司集会室召开,采纳现场投票战通信投票方法停止表决。  3、本次集会应列席董事人数7人,实践列席董事人数7人(此中:以通信方法表决1人,无拜托列席状况)。  4、本次董事会由董事少张教武师长教师主持,公司监事、下管列席了本次董事会。  5、本次集会的召开战表决法式契合《中华群众共战国公司法》等法令法例战《公司章程》的有闭划定。  2、董事会集会审议状况  经取会董事当真审议并表决,逐个致经由过程了以下议案:  1、审议经由过程了《闭于公司2019年半年度陈述(齐文及戴要)的议案》  集会决定:经考核,董事会以为公司2019年半年度陈述齐文及其戴要实在、精确、完好天反应了公司的实践状况,纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。  《2019年半年度陈述(齐文及戴要)》内容详睹巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  表决成果:同意票7票;阻挡票0票;弃权票0票。  公司唯一坐董事对本议案事项揭晓了唯一坐定见。详睹统一日表露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食物股分有限公司唯一坐董事闭于公司第两届董事会第十七次集会相干审议事项的唯一坐定见》。  2、审议经由过程了《闭于公司2019年半年度召募资金寄存取利用状况埋头项陈述的议案》  《闭于公司2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》内容详睹巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  公司唯一坐董事对本议案事项揭晓了唯一坐定见。详睹统一日表露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食物股分有限公司唯一坐董事闭于公司第两届董事会第十七次集会相干审议事项的唯一坐定见》。  表决成果:同意票7票;阻挡票0票;弃权票0票。  3、审议经由过程了《闭

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